Agentes federales del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales en forma conjunta con la Dirección General de Aduanas realizaron un mega operativo en varias provincias del país donde se desarticuló por completo una organización criminal cuyos integrantes se dedicaban a realizar maniobras de contrabando de exportación con empresas fantasmas. La causa comenzó en julio último, a raíz de una serie de denuncias que daban cuenta que existía un grupo de empresas fantasmas que se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos como maíz partido, que luego vendían al exterior mediante técnicas de triangulación generando facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin
poder acreditar solvencia para ello. Con los datos aportados, los investigadores, realizaron una exhaustiva pesquisa que permitió dar con los presuntos autores e integrantes de la banda criminal entre los que se destacan al menos 15 profesionales como contadores, despachantes de aduana y licenciados en comercio exterior, y otras 15 personas de bajos recursos que facilitaban sus nombres para conformar las sociedades. También se descubrió que los involucrados crearon 20 empresas fantasmas en la Argentina y otras 5 sociedades en el exterior: en USA, Hong Kong, España, para realizar las triangulaciones que alcanzaron montos superiores a los 51 millones de dólares sin liquidar, es decir, dinero que nunca ingresó al país, o si lo hizo, fue por el mercado paralelo. Entre los 64 allanamientos ordenados, uno se produjo en 20 de Septiembre al 3300, Lanús oeste.